根据市委统一部署，2021年10月25日至2022年1月7日，市委第一巡察组对深圳市深粮控股股份有限公司党委（以下简称“深粮控股党委”）进行了巡察。2022年6月14日，市委第一巡察组向深粮控股党委反馈了巡察意见。根据《中国共产党巡视工作条例》和《中国共产党党内监督条例》有关规定，现将巡察整改工作进展情况予以公布。

一、提高政治站位，增强抓好巡察整改的政治自觉、思想自觉、行动自觉

（一）提高思想站位，迅速部署推动

深粮控股党委深入学习贯彻习近平总书记关于巡视工作的重要论述，全面贯彻落实市委关于巡察工作的部署要求，切实扛起主体责任，第一时间召开党委会议专题研究部署巡察整改工作，深刻认识巡察整改工作的重要意义，切实把思想和行动统一到巡察整改工作上来。党委主要负责人严格履行巡察整改第一责任人责任，以身作则、以上率下，对巡察整改工作带头抓、示范做，党委班子成员切实履行“一岗双责”，主动认账、认领问题，深入检查指导，推动巡察整改工作迅速全面铺开、有序有力推进。

（二）压实整改责任，强化跟踪督办

深粮控股党委成立巡察整改工作领导小组，推进巡察整改工作，建立并实施“台账式管理”和“销号制落实”制度，将巡察反馈问题细化分类，分别明确责任主体和整改时限，逐条研究制定整改措施，形成巡察整改工作方案及整改工作清单。坚持每周将巡察整改推进工作纳入党委会，进行1-2次专题研究，做到“每周一调度”，审核把关已整改完成事项，重点研究解决重点、难点问题等“疑难杂症”，督导推进进展较缓事项，准确把控巡察整改节奏和进度。各工作专班强化工作会商机制，通过专项协调会解决跨部门、跨单位整改事项。集中整改期间，共召开1次专题会、14次党委会、1次公司领导班子巡察整改专题民主生活会，务求做到立行立改、全面整改、真改实改。

（三）注重统筹兼顾，建立长效机制

坚持问题导向、举一反三，深入剖析问题根源，由点及面查找漏洞，聚焦问题，靶向施策。着力将解决问题和建章立制统筹起来，通过强化体制机制建设，层层抓好落实，将问题一改到底，力求做到既巩固“当下改”的成果，更抓好“长久立”的机制，既做好“改”的文章，又做到“治”到根本，堵住制度漏洞，强化执行监督，推动全面从严治党向基层延伸，坚决防止不正之风及有关问题的反弹回潮，把市委巡察反馈问题整改与深入贯彻落实习近平总书记关于巡视工作的重要论述精神结合起来，全力以赴做好巡察“后半篇文章”，确保党中央重大决策部署在深粮控股落实落地。

二、整改落实情况

（一）关于落实上级决策部署，经营管理和改革发展方面

1.针对政治理论学习问题

一是严格执行“第一议题”制度。强化“第一议题”学习的针对性，2021年10月至今，公司党委会学习习近平总书记关于国家粮食安全的重要论述精神9次；2022年，各党（总）支部学习习近平总书记关于国家粮食安全的重要论述精神累计36次。规范学习形式，形成“班子成员领学解读、中层正职参学践读、主要领导评学导读”的学习机制。强化学用结合，坚持把思想摆进去、把职责摆进去、把工作摆进去，围绕“第一议题”学习内容作出工作部署，制定贯彻落实具体举措，明确责任人、责任部门（单位），建立学习落实台账。加强监督制约，各党（总）支部每月报送“第一议题”学习台账，将“第一议题”制度落实情况纳入年度党建考核和党组织书记抓基层党建述职评议考核重要内容。落实闭环管理，将习近平总书记重要讲话、重要指示批示精神落实情况纳入重点跟进督办内容。二是持续强化党委理论学习中心组学习。印发《2022年深粮控股党委理论学习中心组学习计划》，将学习习近平总书记关于国家粮食安全的重要论述纳入学习专题，强化保障粮安的责任意识。2022年，公司党委共开展党委理论学习中心组学习6次，通过专题辅导、观看视频、交流研讨等方式不断丰富学习形式。党委委员带头转学风，结合分管领域和工作实际开展专题研讨，坚持把专题调研贯穿于党委理论学习中心组的全过程，将理论学习同指导实践结合起来，使学习、调研、决策和指导工作融为一体。

2.针对防范化解重大风险问题

一是多管齐下挽回损失。梳理相关下属单位项目投资运营具体情况，并成立工作专班，全面复盘投资程序，发现投资过程中存在制度执行不严格、内控机制不健全、管理不规范、投后监管不到位等问题。督促推进资金回收，加快存货处置，着力挽回损失，并对该项目责任人进行责任追究。加强和规范经营投资责任追究工作，印发《深粮控股违规经营投资责任追究实施办法（试行）》，进一步从制度上堵塞漏洞，强化国有资产监督管理。二是加快处理物业被占用问题。物业占用事项的法院判决生效后，鉴于被执行方拒不执行判决，2021年11月，下属相关单位向法院申请强制执行；同年12月，正式收回被占用物业，并于2022年1月收到全部执行款项，该问题至此整改到位。三是多措并举防止国有资产流失。深粮集团与深宝实业完成重大资产重组后，公司着力推动内部融合与资源要素整合，召开多次项目研讨会，推动相关项目的开发建设。2020年至今，就项目开发过程中存在的困难和问题先后多次与有关部门沟通对接。成立整改事项工作专班，积极协调解决历史遗留问题，推动项目开发。

（二）关于全面从严治党工作方面

1.针对“两个责任”落实方面的问题

一是公司和下属单位对固定资产、无形资产、股权投资以及融资、履约、诉讼担保等事项开展自查自纠，共发现2个问题，明确3项整改措施。二是紧盯违纪问题易发多发领域，加强党风廉政宣传教育。每季度印发《纪检监察小知识》，将“四风”问题作为重要内容，开展正面引导、反面警示教育。在重大节假日前发布短信提醒，向下属单位主要负责人送达《提醒函》，营造风清气正的节日氛围。深入开展2022年度纪律教育学习月活动，安排23类具体任务和4大方面专题学习内容。组织公司中层副职以上管理人员开展党风廉政建设专题党课暨警示教育活动，组织新入职人员开展“优禾计划”高管面对面暨新员工纪律教育学习主题活动。各党（总）支部书记讲廉政党课15场次、各支部组织观看警示教育片44场次。认真落实党内谈话工作，2022年以来系统内共开展提醒谈话215人次。要求下属单位党（总）支部书记每半年开展提醒谈话不少于1次。做实做细日常监督，2022年2月，对各下属单位“三公经费”情况开展交叉检查。2022年6至7月，组织各党（总）支部对党员干部廉洁从业和规范履职落实情况进行自查。2022年7月，组织开展“六位一体”联合监督检查，检查内容涵盖非竞争性采购工作、资金安全管理和财务核算管理、工程建设管理、资源性资产租赁管理等，针对发现问题以《反馈函》形式逐一督促相关单位落实整改。召开党委理论学习中心组（扩大）学习会暨“深粮大讲堂”，结合公司近年来发生的违纪违法问题开展警示教育，各党（总）支部以身边人身边事为鉴，深入开展党风廉政教育和警示教育。2022年9月，启动深粮控股系统内风险点大排查、大治理工作。在各下属单位设置信访举报箱，持之以恒纠“四风”。

2.针对存在形式主义方面的问题

一是加大粮食仓储物流创新力度。“十四五”以来，公司紧抓新一轮科技革命发展契机，围绕主责主业，充分运用5G、人工智能、大数据等新一代信息技术，持续强化粮食“产购储加销”领域信息化建设，为提升粮油储备服务业务提供强有力的技术支撑，为公司打造“智慧粮油食品供应链优质服务商”战略目标提供科技创新保障。二是加强深粮控股粮食交易平台综合监管。于2022年3月在粮食交易网正式新增上线交易公示功能，2022年发布770条交易公示信息。印发《深粮控股粮油购销业务平台交易管理规定（试行）》《深粮控股粮油购销业务平台交易补充管理规定》，推动OA系统合同审批对接平台竞价交易，提高平台交易时效性和监管透明度。对粮油购销类下属单位2022年上半年购销业务的平台交易执行情况开展联合监督检查。自平台交易管理制度实施后，粮油购销业务在深粮控股粮食交易网平台的线上交易比例已达100%，实现“应上尽上”。

3.针对采购管理方面的问题

一是对采购事项开展自查自纠。围绕工程类项目及非工程类单一来源、邀请招标和直接委托等非竞争性采购事项开展专项检查。二是开展集中约谈，压实主体责任。对非工程类单一来源等采购事项存在问题的14家下属单位（共29人）进行集中约谈，组织集中观看采购腐败案件警示教育片，开展警示教育。对工程类单一来源采购不合规的4家下属单位（共8人）进行单独约谈。三是加强招采制度建设，严格管控招采程序。印发《关于加强工程项目“单一来源”招标采购管理的通知》，要求所有工程类单一来源采购事项须经总部审批方可执行。印发《深粮控股包材及外包服务采购管理工作指引（试行）》，进一步规范粮食贸易所涉及的港口和物流服务行为，提升采购管理水平。至2022年9月，相关下属单位均已按要求完成工程建设项目管理内控制度建设。四是以2022年“六位一体”联合监督检查为契机，对下属单位采购工作进行督导检查，发现问题31项，以《反馈函》的形式推动整改工作落实到位。五是综合运用现场解答、集中约谈专题会议等多种形式，进行制度宣贯和实操培训，解答疑难困惑，进一步规范招采业务操作。

4.针对执行财经纪律方面的问题

一是进一步强化对下属单位的资金监管。按计划分批组织下属单位上线CBS资金管理系统，对下属单位资金流进行实时监管。2022年，进一步调低了下属单位资金支付复核基线，严把资金支付最后一道闸口。修订《深粮控股资金管理办法》《深粮控股资金安全检查实施细则》《深粮控股储备业务资金操作细则》等制度，加强异地企业资金监管，通过上线报账系统，并实现与CBS系统、EAS系统的互联互通，加快推进资金统一监管平台建设，健全资金安全检查工作长效监督机制，提升公司整体资金管理水平和风险防控能力。二是进一步规范了税务工作。成立专项处理小组，已收回了相关款项，并对所涉下属单位既往所有业务开展专项检查，未发现其他税务问题。同时，进一步规范了发票管理。三是从严加强下属单位授信管理和风险管控。制定了《小麦客户授信风险管理办法》，进一步规范授信管理。在2022年联合监督检查中，对下属单位的客户授信管理情况进行逐一检查，查漏补缺，加强客户授信管理。四是加强下属单位资产处置的规范化管理。所涉下属单位对资产进行全面盘点，对因公司名称变更及生产工艺流程变化等原因无法继续使用的物料按规定程序进行处置，并制定《废旧物资管理办法》，从废旧物资的分类、鉴定、保管、报废手续、处置流程等方面作出具体规定，进一步规范废旧物资日常管理。五是加强差旅费财务报销和请休探亲假管理。印发《关于进一步严格公车管理和三公经费报销的通知》，进一步规范三公经费管理。严格按照《深粮控股员工差旅费管理办法》规范差旅费报销流程。严格执行《深粮控股外派人员管理办法》，落实探亲假管理。

5.针对落实中央八项规定精神方面的问题

一是规范接待费用报销。组织召开“三公经费”使用专题培训会，对接待费用报销工作进行全面自查。在深粮控股系统内开展“三公经费”专项检查，对业务招待的事前审批、招待详情及事后报销情况进行全面检查，深挖细查顶风违纪、隐形变异问题，并现场反馈存在问题、明确整改要求，所发现问题已全面完成整改。二是规范公务用车管理。印发《关于进一步严格公车管理和三公经费报销的通知》，禁止私车公用和违规借车行为，严格规范公务用车管理和三公经费使用。组织开展党风廉政建设思想教育与查纠整改工作，要求各党（总）支部深入开展党风廉政教育和警示教育。所涉下属单位已将借用车辆归还所属单位，修订印发了《日常费用开支管理办法》《车辆管理规定》，进一步明确车辆使用和管理、维修保养、加油、购买车辆保险等相关管理要求。

（三）关于基层党建工作，落实新时代党的组织路线方面

1.针对基层党建工作方面的问题

一是规范党组织建设。所涉党支部按规定设立支委会，并完成委员选举工作，进一步完善党组织建设。2022年，组织系统内党支部书记、党务工作者共44人次参加市国资委党委组织的轮训，进一步提升党务工作者的理论素养和业务水平。二是规范党组织书记述职工作。自2022年起对党组织书记述职报告中“存在问题与不足”的篇幅、认识体会等内容提出明确要求。组织21人次参加2022年度市属国企基层党组织党支部书记轮训班，切实增强党（总）支部书记政治素养和履职能力。三是强化发展党员工作过程监督。对2018年以来发展党员工作进行全面自查，对发展党员材料不规范问题进行整改。印发《深粮控股党委关于进一步规范发展党员有关工作的通知》，坚持谁培养谁负责、谁把关谁负责原则，对发展党员工作实行全程跟踪管理，从标准、程序、档案、纪律等方面提升发展党员工作规范化水平，将发展党员工作规范化情况纳入年度党建考核范畴。四是规范下属单位党组织“三重一大”议事决策。督促相关下属单位制定“三重一大”决策制度及清单，完善议事规则，进一步提升决策的科学化水平。五是从严规范党费收缴管理。印发《深粮控股党委关于进一步规范党费收缴工作的通知》，严格按照《关于中国共产党党费收缴、使用和管理的规定》中所列明的党费交纳比例收取党费。召开支部书记专题会议，组织学习党费管理相关制度文件。巡察反馈以来，各党（总）支部组织党员专题学习《中国共产党章程》和党费管理制度文件共36次。

2.针对干部选拔和管理方面的问题

一是规范选人用人程序。2022年7月，制定《深粮控股干部选拔任用工作指引》，修订《深粮控股员工招聘管理制度》《深粮控股下属企业人力资源管理办法》等制度，进一步规范助理级岗位及各级下属单位中层管理岗位等任免事项的决策程序。二是加强干部队伍建设统筹谋划。加强干部储备，将人力资源规划写入公司“十四五”规划。进一步细化《深粮控股“1+3”人才培养体系规划》，健全公司中层管理人员“继任者”培养体系，将后备人才“稻香计划”和中层干部“金穗计划”结合起来，形成《深粮控股后备干部队伍建设工作方案》。在干部队伍建设过程中，重点加强业务类人才和专业技术类人才的引进和培养，作为公司中层管理人员队伍储备力量。组织启动粮油贸易、专业技术及销售业务类人才的委托招聘工作，从市场选聘适合人才，对公司干部队伍专业结构形成有益补充。三是严格出国（境）证照管理。按照市委组织部有关规定，进一步规范证照管理，公司全体中层管理人员的出国（境）证照均已保存在库。制定《深粮控股中层管理人员出国（境）管理办法》，编制《深粮控股因公出国（境）事项申请模板》《深粮控股中层管理人员出国（境）审批流程规范》等，规范证照领用及归还程序。建立《出国（境）证件管理台账》，将中层管理人员出国（境）证件管理情况纳入季度监督检查报送事项清单，建立长效监督机制。四是强化干部人事档案管理。对公司干部人事档案进行全面自查，向有关人员发送《档案材料追补函》，逐项补充材料。至2022年7月，公司党委会已完成了对需认定问题的研究认定。加强档案管理人员队伍建设，增设人事档案管理岗，组织档案管理人员参加干部人事档案管理培训，提升人事档案管理业务能力水平。

3.针对执行选拔任用制度方面的问题

一是完善干部选拔任用制度机制。对《深粮控股中层管理人员选拔任用管理办法》进行修订，切实提高公司干部选拔任用工作水平。二是规范中层干部试用期管理和轮岗交流。明确“中层管理人员在职务试用期内一般不作交流”；针对“轮岗交流不够”的问题，明确“实行交流制度。中层管理人员原则上在同一职位连续任职不超过两个任期”。制定《中层干部交流计划》，对部分中层干部进行岗位交流。三是完善市场化选聘工作体系。在中层管理人员选拔任用工作中，结合岗位特点和公司人才储备情况，注意从“民主推荐”“内部竞聘”或“公开招聘”“委托推荐”等方式中选择恰当的人才选拔方式。制定《深粮控股市场化选聘工作指引》，合理选择人才引进的选聘方式，扩大选聘范围，加强市场化选聘工作规范，切实提高公司市场化选聘工作的规范性和有效性。四是加强干部选配科学化水平。提高动议环节工作质量，编制《书记碰头会（动议）记录表》。有关部门将初步建议向公司党委主要领导汇报，在一定范围内进行沟通酝酿，形成中层管理人员选拔任用工作方案，经公司党委会研究通过后执行。五是规范干部推荐考察程序。扩大谈话调研推荐人员范围。六是完善干部公示和任职程序。建立双重审核工作机制，确保干部选任有关文件信息准确无误。

（四）关于上轮巡察和审计发现问题方面

1.针对上轮巡察发现问题的整改情况

一是严格规范领导干部兼职。所涉及干部的原任职务均已免除，涉及的工商登记也已变更完毕，目前不存在违规兼职问题。修订《深粮控股中层管理人员兼职管理办法》，为公司干部兼职提供制度遵循。二是进一步拓宽选人视野。建立干部选拔任用长效机制，通过公开招聘、委托推荐等丰富人才选拔形式，坚持五湖四海选拔人才，注重从市场上发现和引进公司发展紧缺的专业化人才。三是逐步化解项目合作运营风险。通过实施股权变更，收回所涉项目的部分或全部股权，防范、化解经营和资金风险。四是规范资源性资产租赁管理。修订《资源性资产租赁管理办法》，规范资源性资产租赁行为。对转租物业进行分级分类，建立“二房东”整改台账。委托独立第三方中介机构开展资产租赁价格咨询，根据咨询结果确定招租底价的标准。制定《物业承租客户管理办法》，完善承租客户评价办法，进一步规范客户管理。对租户实行“一户一档”管理，动态更新租赁信息。通过“深粮房屋租赁数据展示平台”引入网络化监督管理机制，提高租赁信息化管理水平。

2.针对审计发现问题的整改情况

按照《深粮控股内部控制评价制度》要求，结合证监会与市国资委的要求，每年开展内部控制评价，要求各下属单位开展内部控制自评，并对部分下属单位开展独立评价，从制度细化和落实执行两方面持续加强内部控制管理，针对内控评价发现的问题，持续建立、优化管理制度和管理流程，提升下属企业内控管理水平。建立健全工程建设、投资管理、购销业务等方面的制度，并督促下属单位就上述制度的建设及执行情况进行自查。在工程建设管理方面，2021年印发《工程项目管理制度》等系列工程管理文件，2022年对相关下属单位工程招采、流程、变更等方面的制度建设及落实情况进行了检查，相关单位均已完成制度备案工作。在对外投资管理方面，修订印发了《深粮控股投资管理规定》，加强对下属单位投资项目规划、管理、运营、监督、后评价等投资行为的全过程管理，进一步规范了对外投资项目决策权限和审批流程，涉及投资行为的下属单位（不含分公司）结合自身实际建立、健全本单位投资管理制度。在购销业务询价定价管理方面，印发《深粮控股粮油及商品价格询价定价管理规定（试行）》《深粮控股特定油脂购销及东北产区特定原粮收购、定价快速决策管理办法（试行）》等制度及操作规程，各涉粮下属单位均参照制定本单位询价定价管理制度。

三、巩固整改成果，构建长效机制

巡察反馈以来，整改工作虽然已取得阶段性成效，但与上级要求还存在一些差距，还需要继续努力、不断深化。下一步，深粮控股党委将按照“四个融入”的要求，坚持把巡察整改融入日常工作、融入深化改革、融入全面从严治党、融入班子队伍建设，在建立长效机制上下功夫，以巡察整改为契机，创新思路举措，健全制度机制，推动公司各项工作高质量发展。

（一）加强政治建设，营造良好政治生态

深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，持之以恒抓好习近平总书记关于国家粮食安全的重要论述精神的贯彻落实，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。严明党的政治纪律和政治规矩，严肃党内政治生活，凝心聚力将党的路线方针政策和上级决策部署不折不扣落到实处。切实把党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、制度建设和党风廉政建设贯穿于各项工作中。

（二）压紧压实责任，持续跟踪问效

聚焦全面从严治党，不断强化责任担当，层层传导整改压力，坚决防止和克服“过关”思想、松劲情绪，坚持目标不变、力度不减、标准不降的原则，出实招、求实效，推动所有问题整改见底清零。对已经完成整改的问题，适时开展“回头看”，长期巩固整改成果，坚决防止问题反弹回潮；对已初见成效的整改工作，要长期坚持，抓紧不放松；对需长期推进解决的问题，要持续加强跟踪督办，改不到位决不销号，切实把巡察整改后续工作抓紧抓实抓好，逐项跟踪问效，确保巡察整改成效经得起实践的检验。

（三）立足标本兼治，系统推进落实

在推动问题整改落实到位的基础上，抓实源头治理，建立健全相关体制机制，持续完善内部制度建设，坚持问题导向、举一反三，以“严”的精神、“实”的作风和久久为功、驰而不息的韧劲，进一步强化党的领导、加强党的建设、落实全面从严治党主体责任。逐步形成用制度规范行为、按制度办事、靠制度管人的长效机制，从源头上防止同类问题再次发生。扎实推进“智慧粮油食品供应链优质服务商”战略落地，推动党的二十大决策部署在深粮控股落地见效。

欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。

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中共深圳市深粮控股股份有限公司委员会

2023年4月11日